Från hot till åtgärd. Att göra riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering - e-kurs med Martin Nordh

Beställ kursen nu för endast 799 kr Läs mer om Juridisk e-utbildning i Zeteo

 


Penningtvättslagen ställer höga krav på hur en riskbedömning för penningtvätt och terrorfinansiering ska utformas. Kraven är också höga vad gäller hur riskbedömningen sedan ska användas när det kommer till utformningen av olika åtgärder mot finansiell brottslighet, exempelvis rutiner, utbildning och tekniska system. I kursen ges en överblick över riskbedömningens betydelse. Vidare ges konkreta tips för att lyckas genomföra en riskbedömning och sedan använda den i verksamheten på ett effektivt sätt.

 

Kursinnehåll:

  • Det riskbaserade förhållningssättet är inte bara ett uttryck
  • Riskbedömningen är grunden till allt
  • Några tips på vägen
  • Från hot till risk - hur man gör en bra riskbedömning
  • Från risk till kontroll - hur man skapar effektiva kontroller
  • Sammanfattning

Allmänt om kursen:

60 minuter
Inspelad februari 2018

Martin Nordh
Om kursledare

Martin Nordh

Martin Nordh är VD för Acuminor, ett regulatory tech-företag specialiserat på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Han arbetade dessförinnan som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Läs mer